Formulario de Debida Diligencia - Sociedad

5. Beneficiario(s) final(es)

(Beneficial Owners)

Si alguno de los Beneficiarios Finales es una persona jurídica que cumple con las características establecidas en el punto 6, favor complete el punto 6:

(If any of the Beneficial Owner(s) is a legal person which comply with the requirements stablished in point 6, please complete point 6):

6. De acuerdo con el punto 5, si el beneficiario final es una persona jurídica que cumple con alguna de las características descritas a continuación, por favor provea la siguiente información:

(According to point 5, if the final beneficial owner is a legal person which complies with any of the below characteristics, please provide the following information:)

Nota:

En los casos que el accionista sea una fundación/fideicomiso revocable y no discrecional en cuanto al pago de beneficios, se deberá identificar como beneficiario final a la persona natural que funja como fundador o aportante de los bienes/fideicomitente, al/los beneficiario (s) según el Reglamento/Contrato de fideicomiso o a cualquier persona natural que ejerza control efectivo y definitivo sobre la fundación/fideicomiso.

(En caso de fundaciones/fideicomisos no revocables y/o discrecionales por favor contactarnos para asistirle).

(In cases where the shareholder is a revocable and not discretionary foundation/trusts in terms of the payment of benefits, the natural person acting as founder or contributor of the assets/settlor, the beneficiary (ies) according to the Regulations/Trust Agreement or any natural person who exercises effective and definitive control over the foundation; must be identified as final beneficiary.)

(Please contact us in the case of non-revocable and/or discretionary foundations/trust, in order to give our assistance).

Documentos de soporte (Favor adjuntar)

(Supporting documents (Please attach))

 A. Para cada Beneficiario Final

(For each Beneficial Owner)

o   Copia simple de un documento de identidad (panameño)/ pasaporte (extranjero)

(Simple copy of an official Number of Personal ID (Panamanian)/Passport Number (Foreign))

o   Copia de un comprobante de domicilio reciente (con no menos de 3 meses de emisión), con una traducción oficial al español, cuando el comprobante de domicilio se proporcione en cualquier idioma que no sea español.

(Copy of a recent proof of address (with no less than 3 months of being issued), with an official translation into Spanish, where the proof of address is provided in any language other than Spanish.

B. Para la compañía listada en bolsa, propiedad de una entidad estatal o multilateral, o de un estado soberano o subsidiaria de un Estado soberano

(For the company listed on a recognized securities exchange, property of a state entity or Multilateral entity or of an estate).

o   Copia simple del Certificado de Incorporación o extracto de registro que acredite su vigencia y existencia.

(Simple copy of the Certificate of Incorporation or extract of Public Registry evidencing the validity and existence)

C. Para los casos en los que el beneficiario final no pueda ser identificado por participación accionaria, un acta, certificación o declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas donde detalle los beneficiarios finales descritos en el presente formulario. (ver ejemplo en el Anexo I)

(A resolution, a certification or an affidavit duly signed by the representatives or authorized persons detailing the final beneficiaries stated in this form in the cases where the final beneficiary cannot be identified by shareholding)
(See Annex I).